Дело № ДЕЛО № 2-367/2024 (2-3279/2023;) ~ М-3123/2023

Дело № УИД № RS0 № -78 Решение в окончательной форме изготовлено и оглашено 14.03.2024 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 14 марта 2024 года а.Тахтамукай Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе: Председательствующего судьи Шепель В.В., при секретаре ФИО4 , с участием старшего помощника прокурора <адрес> Республики Адыгея ФИО6 , рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску первого заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 , ФИО2 о взыскании денежных средств, УСТАНОВИЛ: Первый заместитель прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 , ФИО2 о взыскании денежных средств, в обоснование указав, что приговором Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № , измененным апелляционным определением <адрес> вого суда от ДД.ММ.ГГГГ (дело № ), ФИО5 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным; ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным. Согласно вышеуказанному приговору ФИО5 и ФИО2 в составе организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, без регистрации в качестве юридического лица – кредитной организации, в отсутствие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, которая в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» обязательна, в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осуществлены банковские операции по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, вследствие чего привлечены от юридических и физических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность, находившихся в распоряжении участников преступной группы, денежные средства на общую сумму не менее 2 756 687 676,26 рублей, при этом, извлеченный при вышеуказанных обстоятельствах доход участников преступной организованной группы составил 27 566 876 рублей 77 копеек, что является особо крупным размером. Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда. При этом в добровольном порядке незаконно полученные денежные средства от преступной деятельности ответчики в доход государства не перечислили, распорядившись ими по своему усмотрению. Незаконное извлечение ответчиками в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дохода в размере 27 566 876 рублей 77 копеек стало возможным в результате оказания услуг в рамках совершенных возмездных сделок с гражданами, целью которых являлось участие в переводе денежных средств, а со стороны ответчиков – извлечение дохода об незаконной банковской деятельности. Поскольку сделки по переводу денежных средств совершались ответчиками с целью незаконного обогащения, а осуществление кредитной банковской деятельности без получения соответствующей лицензии прямо запрещено законодательством РФ под угрозой уголовного наказания, и вступившим в силу приговором суда такая деятельность ответчиков признана преступной, совершенные сделки являются ничтожными, а извлеченный от них доход подлежит взысканию в пользу Российской Федерации. Истец просил суд взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 незаконно полученные денежные средства в результате совершения преступления в доход федерального бюджета в пользу Российской Федерации в размере 27 566 876 рублей 77 копеек. Старший помощник прокурора <адрес> Республики Адыгея ФИО6 в судебном заседании заявленные требования поддержал, настаивал на их удовлетворении, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства. Ответчики ФИО1 и ФИО2 в судебное заседание не явились, о дате и времени его проведения извещены надлежащим образом посредством направления повестки и размещения информации на официальном сайте суда, о причинах неявки суду не сообщили. Представитель третьего лица Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по <адрес> в судебное заседание не явился, представил письменное ходатайство, в котором просил привлечь в качестве надлежащего представителя Министерства финансов Российской Федерации по делу Управление Федерального казначейства по <адрес> . Представитель привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица Управления Федерального казначейства по <адрес> , извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, о причинах неявки суду не сообщил. В порядке ст.ст.167, 232-234 ГПК РФ с согласия представителя истца суд посчитал возможным рассмотреть дело по существу в порядке заочного производства и в отсутствие представителя третьего лица, признав его явку необязательной. Суд, выслушав представителя истца, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании, имеющихся в деле доказательств, согласно ст.ст. 12, 55, 56, 59, 60, 67 ГПК РФ, установив юридически значимые обстоятельства по делу, приходит к следующим выводам. В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №2202-1-ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуратура РФ - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. В силу ч.2 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №2202-1-ФЗ «О прокуратуре РФ» в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе органами местного самоуправления. Согласно ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. В соответствии со ст. 13 Федерального закона N 395-1 от ДД.ММ.ГГГГ "О банках и банковской деятельности" осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе". Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и основанными на них подзаконными нормативными актами в Российской Федерации определяются обязательные требования к осуществлению банковской деятельности или банковских операций, а также создается механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Соответственно, данные нормативные правовые акты в своей сфере регулирования устанавливают круг охраняемых законом интересов общества или государства. Охраняемые законом интересы общества или государства в банковской сфере не ограничиваются только контролем за операциями с бюджетными средствами. В частности, Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» установлено, что такая операция с денежными средствами, как снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (пп.1 п.1 ст. 6), а также определены связанные с таким контролем права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправными действиями (бездействием) и наступившим вредом, вину причинителя вреда. Согласно ч.ч. 2, 4 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что приговором Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № , измененным апелляционным определением <адрес> вого суда от ДД.ММ.ГГГГ (дело № ), ФИО5 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным; ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным. Согласно вышеуказанному приговору ФИО5 и ФИО2 в составе организованной группы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации, без регистрации в качестве юридического лица – кредитной организации, в отсутствие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, которая в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» обязательна, в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осуществлены банковские операции по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, вследствие чего привлечены от юридических и физических лиц для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность, находившихся в распоряжении участников преступной группы, денежные средства на общую сумму не менее 2 756 687 676,26 рублей, при этом, извлеченный при вышеуказанных обстоятельствах доход участников преступной организованной группы составил 27 566 876 рублей 77 копеек, что является особо крупным размером. Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда. При этом в добровольном порядке незаконно полученные денежные средства от преступной деятельности ответчики в доход государства не перечислили, распорядившись ими по своему усмотрению. Незаконное извлечение ответчиками в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дохода в размере 27 566 876 рублей 77 копеек стало возможным в результате оказания услуг в рамках совершенных возмездных сделок с гражданами, целью которых являлось участие в переводе денежных средств, а со стороны ответчиков – извлечение дохода об незаконной банковской деятельности. Поскольку сделки по переводу денежных средств совершались ответчиками с целью незаконного обогащения, а осуществление кредитной банковской деятельности без получения соответствующей лицензии прямо запрещено законодательством РФ под угрозой уголовного наказания, и вступившим в силу приговором суда такая деятельность ответчиков признана преступной, совершенные сделки являются ничтожными, а извлеченный от них доход подлежит взысканию в пользу Российской Федерации. В связи с изложенным, суд находит исковые требования первого заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 , ФИО2 о взыскании денежных средств в заявленном размере обоснованными и подлежащими удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, 233-235 ГПК РФ, суд РЕШИЛ: Исковые требования первого заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к ФИО1 , ФИО2 о взыскании денежных средств -удовлетворить. Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 незаконно полученные денежные средства в результате совершения преступления в доход федерального бюджета, в пользу Российской Федерации в размере 27 566 876 рублей 77 копеек. В соответствии со ст.237 ГПК РФ ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея. Судья: В.В. Шепель