Дело № ДЕЛО № 1-25/2022 (1-663/2021;)

Приговор Именем Российской Федерации г. Уфа от 10 июня 2022 года Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гаймалеева Р.Р., при секретаре Шамсутдиновой К.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Уфы Биглова Э.И., подсудимого Сакаева И.Р., его защитника в лице адвоката Хабибуллина В.Р., потерпевших Потерпевшая 1 , Потерпевший 2 , ФИО 1 , рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Сакаева И.Р. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> , зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> , <данные изъяты> , судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 3 УК РФ, у с т а н о в и л : Сакаев И.Р. совершил: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Преступления совершены при следующих обстоятельствах: Сакаеву И.Р., не позднее июля 2016 года, стало известно от ранее знакомой Потерпевшая 1 , что последняя желает приобрести квартиру в строящемся многоэтажном жилом доме № со встроено-пристроенными помещениями, ограниченной <адрес> , на земельных участках с кадастровыми номерами 02:55:030184:436 и 02:55:030183:1277, и что Потерпевшая 1 подыскивает подрядную организацию, у которой возможно приобрести квартиру по минимальной стоимости. После чего у Сакаева И.Р., не позднее июля 2016 года, заведомо знавшего об отсутствии между <данные изъяты> (ИНН 0278191809) и <данные изъяты> (далее <данные изъяты> ) каких-либо договорных отношений, связанных со строительством указанного жилого дома, с целью незаконного личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевшая 1 , путем обмана, в особо крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, в июле 2016 года в дневное время на территории г. Уфы, Сакаев И.Р., предложил Потерпевшая 1 заключить предварительный договор купли-продажи вышеуказанной двухкомнатной квартиры по выгодной цене с <данные изъяты> в лице директора ФИО 2 , не осведомленного о преступном умысле Сакаева И.Р. и его намерении заключить договор с Потерпевшая 1 При этом Сакаев И.Р., заведомо осознавал, что <данные изъяты> не будет выступать реальной стороной в договорных отношениях с Потерпевшая 1 и не имеет реальной возможности и намерений исполнить обязательства по предоставлению квартиры, так как организация <данные изъяты> не занималась осуществлением строительных подрядных работ и продажей недвижимого имущества, таким образом, обманув Потерпевшая 1 Не позднее 27.07.2016 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> , Сакаев И.Р., введя Потерпевшая 1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, действуя якобы от имени и в интересах <данные изъяты> , которое прекратило свою деятельность 27.05.2016 года, предоставил на подпись предварительный договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> , общей площадью 59,46 кв.м., жилая площадь 27,26 кв.м., кухня 11,30 кв.м., стоимостью 3 091 920 руб., за № 37 от 27.07.2016 года супругу Потерпевшая 1 - ФИО 3 , также не осведомленному о преступном умысле Сакаева И.Р., выступающему в качестве «Покупателя», после чего ФИО 3 в присутствии супруги - Потерпевшая 1 подписал данный договор и вернул Сакаеву И.Р. Далее, не позднее 29.07.2016 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Сакаев И.Р. при неустановленных обстоятельствах обеспечил подписание указанного договора с ФИО 3 от имени ФИО 2 с подражанием подписи последнего в графе директор <данные изъяты> - ФИО 2 , а также поставил оттиск фирменной печати Общества, к которой имел доступ как доверенное лицо ФИО 2 Далее, Потерпевшая 1 будучи обманутой относительно истинных намерений Сакаева И.Р., действуя по указанию последнего, 29.07.2016 года в дневное время, приехала к дому <адрес> , где находясь в салоне автомобиля Сакаева И.Р., передала последнему наличные денежные средства в сумме 927 576 руб., при этом с целью завуалировать свой преступный умысел Сакаев И.Р. передал Потерпевшая 1 якобы подписанный со стороны директора <данные изъяты> ФИО 2 фиктивный предварительный договор купли продажи № 37 от 27.07.2016 года, фиктивный счет на оплату № 41 от 27.07.2016 года, фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 114 от 27.07.2016 года. 7.09.2016 года в дневное время, Потерпевшая 1 приехала к дому <адрес> , где находясь в салоне автомобиля Сакаева И.Р., действуя по указанию последнего, передала наличными денежные средства в сумме 1 043 523 руб., при этом Сакаев И.Р., действуя единым преступным умыслом, продолжая вводить в заблуждение Потерпевшая 1 , передал последней фиктивное дополнительное соглашение № 1 от 05.09.2016 года к предварительному договору купли продажи № 37 от 27.07.2016 года, фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 5.09.2016 года, фиктивную копию договора № 186-03 от 29.07.2016 года участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, якобы заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> . Далее, Потерпевшая 1 , действуя по указанию Сакаева И.Р. 12.10.2016 года со своего банковского счета № , открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, 10, (далее – банковский счет) перечислила денежные средства в сумме 40000 рублей на банковский счет № , открытый в ПАО Сбербанк, по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 5, на имя Сакаева И.Р. (далее – банковский счет) и в тот же день приехав к дому <адрес> , где находясь в салоне автомобиля Сакаева И.Р. передала наличными денежные средства в сумме 340 000 руб., при этом с целью завуалировать свой преступный умысел последний передал Потерпевшая 1 фиктивное дополнительное соглашение № 2 от 12.10.2016 года к предварительному договору купли-продажи № 37 от 27.07.2016 года, фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 12.10.2016 года. Далее, Потерпевшая 1 , введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. и не осведомленная о его преступном умысле, действуя по указанию последнего, 29.12.2016 года со своего банковского счета перечислила денежные средства в сумме 120 000 рублей на банковский счет Сакаева И.Р. Далее, Потерпевшая 1 , введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. и не осведомленная о его преступном умысле, действуя по указанию последнего, 9.02.2017 года со своего банковского счета перечислила денежные средства в сумме 200 000 рублей на банковский счет Сакаева И.Р. Далее, Потерпевшая 1 , введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. и не осведомленная о его преступном умысле, действуя по указанию последнего, 7.03.2017 года со своего банковского счета перечислила денежные средства в сумме 300 000 рублей на банковский счет Сакаева И.Р. Далее, Потерпевшая 1 , введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. и не осведомленная о его преступном умысле, действуя по указанию последнего, 10.03.2017 года в дневное время приехала к дому <адрес> , где находясь в салоне автомобиля Сакаева И.Р. передала последнему наличными денежные средства в сумме 28 901 руб., при этом с целью завуалировать свой преступный умысел Сакаев И.Р. передал Потерпевшая 1 фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 85 от 10.03.2017 года, и фиктивную справку от имени директора <данные изъяты> ФИО 2 , о том, что по договору купли-продажи № 37 от 27.07.2016 года оплата произведена в полном объеме, на общую сумму 3 000 000 руб. Полученными от Потерпевшая 1 денежными средствами в сумме 3 000 000 руб. Сакаев И.Р. распорядился по собственному усмотрению, реализовав их на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ФИО 3 , причинив Потерпевшая 1 имущественный ущерб, который является особо крупным размером. Сакаеву И.Р., являющемуся заместителем директора по строительству <данные изъяты> , (далее <данные изъяты> ), в июне 2018 года в период осуществления деятельности в <данные изъяты> по выполнению строительно-монтажных работ на объекте строительства многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> , где застройщиком выступало <данные изъяты> , стало известно от ранее незнакомого Потерпевший 2 , что последний желает приобрести квартиру в вышеуказанном строящемся доме, и ищет подрядную организацию, у которой возможно приобрести квартиру по минимальной стоимости. Далее, Сакаев И.Р. не позднее июня 2018 года, заведомо зная об отсутствии с <данные изъяты> каких-либо договорных отношений, связанных со строительством указанного жилого дома, а также реальной возможности реализовать квартиры в указанном доме по минимальной стоимости, с целью незаконного личного обогащения, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший 2 , путем обмана, в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, в июне 2018 года в дневное время Сакаев И.Р., находясь на строительной площадке указанного выше строящегося многоэтажного дома, представившись заместителем директора <данные изъяты> , предложил Потерпевший 2 заключить предварительный договор купли продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> , кадастровый номер участка № ), общей площадью 50,95 кв.м., жилая площадь - 33,09 кв.м., кухня 17,38 кв.м., по выгодной цене с <данные изъяты> в лице директора ФИО 1 , при этом заведомо осознавая, что не имеет реальной возможности и намерений выполнить обязательства по предоставлению квартиры, таким образом, обманув Потерпевший 2 Далее, Потерпевший 2 , будучи обманутым Сакаевым И.Р. и не осведомленным о его преступном умысле, не позднее 5.07.2018 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> , предоставил Сакаеву И.Р. на подпись подготовленный предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от 5.07.2018 года, между <данные изъяты> в лице директора ФИО 1 и Потерпевший 2 Сакаев И.Р., не позднее 5.07.2018 года в неустановленном месте, придавая действиям законный вид, подписал указанный предварительный договор купли продажи квартиры с подражанием подписи в графе директор <данные изъяты> от имени ФИО 1 Также, имея как заместитель директора <данные изъяты> доступ к фирменной печати Общества, поставил её оттиск на данном договоре, придавая своим преступным действиям законный вид. После чего, Сакаев И.Р. не позднее 5.07.2018 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> , продолжая свои преступные действия, предоставил Потерпевший 2 подписанный якобы директором <данные изъяты> ФИО 1 указанный предварительный договор купли- продажи квартиры, общей стоимостью 2 257 085 руб., который Потерпевший 2 , будучи обманутым, подписал. Далее Сакаев И.Р. передал Потерпевший 2 счет № 037 от 5.07.2018 года от имени <данные изъяты> на сумму 338 563 руб. в соответствии с условиями указанного договора в качестве предоплаты за приобретение вышеуказанной квартиры. 6.07.2018 года в дневное время Сакаев И.Р., находясь в офисе № , расположенного по адресу: <адрес> , в соответствии с условиями указанного предварительного договора купли-продажи квартиры получил от Потерпевший 2 наличные денежные средства в сумме 338 563 руб., при этом Сакаев И.Р. реализуя свои преступные действия, придавая им законный вид, выдал Потерпевший 2 фиктивную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 503 от 6.07.2018 года о получении денежных средств, собственноручно поставив подпись имитирующую подпись главного бухгалтера и кассира <данные изъяты> в лице ФИО 1 В дальнейшем полученными от Потерпевший 2 денежными средствами в сумме 338 563 руб. Сакаев И.Р. распорядился по собственному усмотрению, реализовав их на цели, не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший 2 , причинив последнему имущественный ущерб в крупном размере. По факту хищения денежных средств Потерпевший 2 Подсудимый Сакаев И.Р. по существу предъявленного обвинения виновным себя не признал и показал, что с апреля 2016 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя директора <данные изъяты> . Директором организации являлся ФИО 1 Фактический адрес организации – <адрес> . В его функциональные обязанности как заместителя директора входило осуществление контроля за производственной деятельностью предприятия; подготовка, согласование и заключение договоров с заказчиками и подрядчиками, контроль за поступлением денежных средств от заказчиков; прием персонала предприятия и т.д. Директором ФИО 1 ежегодно ему выдавалась доверенность для представления интересов организации в различных государственных органах и организациях. Ориентировочно в конце июня 2018 года <данные изъяты> осуществляло земляные работы спецтехникой на территории жилого комплекса <данные изъяты> , застройщиком которого являлась группа компаний <данные изъяты> . Работы велись по субподряду, подрядчиком являлась организация <данные изъяты> . На данном участке работал машинист-экскаваторщик Назаров, трудоустроенный в <данные изъяты> . Именно к ФИО 4 в начале июля обратился Потерпевший 2 , которым были переданы его контакты. После чего Потерпевший 2 связался с ним. Потерпевший 2 хотел приобрести квартиру в строящемся доме по схеме взаиморасчетов заказчика с подрядчиками. Поскольку ранее у <данные изъяты> такой опыт был, он решил уточнить такую возможность у директора ФИО 1 . ФИО 1 согласился на указанное предложение Потерпевший 2 , последний должен был выбрать у застройщика свободную квартиру. Далее Потерпевший 2 и его юристом был подготовлен предварительный договор купли-продажи, который он согласовал с ФИО 1 . При заключении договора от <данные изъяты> присутствовал он, так как ФИО 1 находился в больнице. От имени и с согласия ФИО 1 он поставил за него свою подпись в договоре. Аванс в сумме 338 563 руб. составлял 15 % от стоимости квартиры. Первоначально был подготовлен счет на оплату, однако Потерпевший 2 с юристом по причине нежелания уплаты комиссии в банке, предложили внести наличные денежные средства. После этого он согласовал данное предложение с ФИО 1 , который не возражал против этого, тем более была задолженность по заработной плате. В последующем полученные от Потерпевший 2 денежные средства ушли на погашение заработной платы работникам <данные изъяты> . Осенью 2018 года в СМИ прозвучали проблемы с застройкой указанного жилого дома, и Потерпевший 2 потребовал вернуть ему денежные средства. В сентябре 2018 года у него возникли разногласия с ФИО 1 по невыплате заработной платы, задолженность составляла более 500 000 руб. В ноябре-декабре 2018 года он перестал работать в <данные изъяты> . В последующем ему стало известно, что Потерпевший 2 по решению суда взыскал с <данные изъяты> сумму аванса, которая не была погашена. На тот момент у <данные изъяты> перед ним имелась задолженность по заработной плате порядка 680 000 рублей, и он решил выкупить у Потерпевший 2 долг, заключив с ним договор переуступки. Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к следующему. Потерпевший Потерпевший 2 подтвердил суду, что примерно весной-летом 2018 года искал квартиру в строящемся доме в <данные изъяты> . Один из вариантов был <данные изъяты> на <адрес> . Застройщиком являлась организация <данные изъяты> . На тот момент ему были известны сложившиеся в сфере строительства отношения застройщиков с субподрядными организациями, в частности, производимые взаиморасчеты за выполненные работы квартирами, которые в последующем субподрядными организациями реализовывались по ценам ниже рыночных. Именно по такой схеме он имел намерение приобрести квартиру. На одном из объектов <данные изъяты> он встретил рабочего (тракториста) субподрядной организации <данные изъяты> , который дал ему телефон заместителя директора Сакаева И. Созвонившись с Сакаевым И., последний сообщил, что по предложенной схеме <данные изъяты> может реализовать ему квартиру. 5 июля 2018 года он со своим юристом встретился с Сакаевым И. в офисе по адресу: <адрес> . В ходе разговора Сакаев И. сообщил, что за выполненные работы <данные изъяты> должна перейти квартира, показав ему план указанной квартиры. Также у Сакаева И. с собой был предварительный договор купли-продажи квартиры, общей площадью 50,95 кв.м., в строящемся доме по адресу: <адрес> . Данный договор был уже подписан директором <данные изъяты> ФИО 1 и заверен печатью организации. После ознакомления юриста с представленными документами, он подписал данный договор. Денежные средства в качестве предоплаты за указанную квартиру в сумме 338563 рубля были переданы Сакаеву И. в офисе <данные изъяты> на <адрес> для внесения в кассу организации. По взятым на себя условиям основной договор должен был быть заключен в срок до 1.09.2018 года. После указанной даты договор заключен не был, квартира ему не передана. Сакаев И. первое время просил подождать, всячески тянул время, а затем перестал выходить на связь. По решению суда с <данные изъяты> были взысканы уплаченные денежные средства. Однако решение фактически исполнено не было. В последующем долг <данные изъяты> выкупил Сакаев И. Свидетель ФИО 1 показал суду, что является генеральным директором <данные изъяты> . Организация занималась ремонтными работами на готовых объектах. Строительство многоквартирных домов не осуществляла. Сакаев И.Р. работал на предприятии в 2017-2018 годах, сначала на должности руководителя проекта, а затем заместителя директора. В полномочия Сакаева И.Р. входили организация поставок материала на объекты, координация коллектива на рабочем месте и все связанные с этим поручения. Сакаеву была выдана доверенность для представления в налоговых органах. Расчеты за выполненные работы заказчиками всегда осуществлялись безналичными перечислениями на расчетный счет предприятия. Также в безналичной форме осуществлялась выплата заработной платы работникам организации. Кассовая книга на предприятии не велась. О существовании договора, якобы заключенного между <данные изъяты> и Потерпевший 2 , ему стало известно в 2019 году, что явилось для него неожиданностью. На балансе предприятия никаких квартир не было, их реализацией не занималось. О данной ситуации он разговаривал с Сакаевым И.Р., но тот ничего не пояснил, сказав, что разберется сам. В последующем предприятие проиграло суд в гражданском порядке, с него были взысканы денежные средства. В данное время хозяйственная деятельность предприятия прекращена. Свидетель ФИО 1 показала суду, что ранее в <данные изъяты> вела всю бухгалтерскую документацию. Предприятие никогда не занималось реализацией квартир. Все расчеты с предприятием, выплата заработной платы осуществлялись в безналичной форме. Приходно-кассовых ордеров и кассы на предприятии не было. Свидетель стороны защиты ФИО 4 показал суду, что в 2016-2018 годах работал в <данные изъяты> в должности машиниста-экскаваторщика без оформления трудовых отношений. Заработная плата была сдельная, в районе 200 рублей в час, в день около 2000 рублей. Часть заработной платы ему перечислялась на банковскую карту, другая часть отдавалась на руки. Он осуществлял работы на стройке на <адрес> не более 2 недель. В один из дней к нему подошел незнакомый мужчина и стал интересоваться вопросом приобретения квартиры, тогда он дал ему телефон заместителя директора Сакаева. О дальнейшем разговоре ему ничего неизвестно. После увольнения у <данные изъяты> осталась перед ним задолженность по заработной плате в размере 170000 рублей. Виновность подсудимого Сакаева И.Р. подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании. Результатами: выемки и осмотра документов от 8 сентября 2020 года, 1 февраля 2021 года и от 18 июня 2021 года, - у ФИО 1 изъяты: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> ; копия решения участника № 3; копия свидетельства ФНС о постановке на учет <данные изъяты> ; копия Устава <данные изъяты> ; копия уведомления о снятии с учета российской организации в налоговом органе; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц <данные изъяты> зарегистрировано 27.06.2002 года, ОГРН № , местонахождении общества: <адрес> . Учредителем общества является ФИО 1 . Согласно решению участника № 3 от 19 апреля 2012 года обязанности директора возложены на ФИО 1 (т. 1 л.д. 192-224; т. 8 л.д. 241-243). Предварительный договор купли-продажи квартиры от 5.07.2018 года заключен между <данные изъяты> в лице директора ФИО 1 (Продавец) и Потерпевший 2 (Покупатель). Предметом договора, согласно п. 1.1, является однокомнатная квартира, расположенная на 19 этаже в секции «В» стоящегося жилого дома по адресу: <адрес> , кадастровый номер участка № ), общей площадью 50,95 кв.м., жилая площадь – 33,09 кв.м., кухня – 17,38 кв.м. Согласно п. 1.3 Основной договор стороны обязуются заключить в срок до 1.09.2018 года. Согласно п. 2.2 Цена жилого помещения составляет 2 257 085 руб., согласно п. 2.3 в качестве обеспечения обязательств по договору Покупатель обязуется перечислить на расчетный счет Продавца денежные средства в размере 338 563 руб. – 15 % от полной стоимости квартиры. Под пятым пунктом указаны адреса и платежные реквизиты сторон, также в конце договора на 3 странице имеются подписи сторон, со стороны продавца <данные изъяты> ФИО написаны рукописным текстом ФИО 1 , имеется подпись и оттиск круглой печати, и со стороны покупателя ФИО Потерпевший 2 Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 503 от 6 июля 2018 года принят от Потерпевший 2 , основание: авансовый платеж по договору купли-продажи б/н от 5.07.2018 года, сумма 338 563 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати, главный бухгалтер ФИО 1 и подпись, кассир ФИО 1 и подпись. Также объектом осмотра являлись: Счет № 037 от 5 июля 2018 года, где указаны банковские реквизиты <данные изъяты> . Плательщик частное лицо Потерпевший 2 , где в наименовании товара указано: оплата по договору купли-продажи б/н от 5.07.2018 года, сумма 338563 руб., в нижней части имеется подпись руководителя предприятия ФИО ФИО 1 и оттиск печати <данные изъяты> . Решение № 158/Л-1 о приеме в ЖСК <данные изъяты> от 25.12.2018 года ФИО 4 на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной на 19 этаже строящегося многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> , общей площадью 50,95 кв.м., жилая площадь – 17,38 кв.м., стоимостью 3 311 750 руб., подписан председателем Правления ЖСК <данные изъяты> ФИО 5 , членами правления. Копии скриншотов переписки по электронной почте <данные изъяты> , где отсутствуют сведения по переписке <данные изъяты> и <данные изъяты> в период времени с 1.07.2018 года по 10.07.2018 года. Справка генерального директора <данные изъяты> ФИО 5 , согласно которой с <данные изъяты> договор подряда не заключался. Квартира № в доме на <адрес> реализована гр. ФИО 4 , право собственности за которой признано в судебном порядке в Советском районном суде г. Уфы. Переписку с этой организацией не вели, каких-либо взаимоотношений с <данные изъяты> у компании <данные изъяты> не было. Копия приказа <данные изъяты> № 01/05 от 1.05.2018 года о назначении Сакаева И.Р. заместителем директора по строительству, в связи с увеличением объема работ. Справка <данные изъяты> об отсутствии сведений о внесении денежных средств по приходно-кассовому ордеру № 503 от 6.07.2018 года за подписью директора <данные изъяты> ФИО 1 Копия приказа № 01/02 от 1.02.2019 года об увольнении Сакаева И.Р. заместителя директора по строительству в связи с систематическим отсутствием на рабочем месте. Справка <данные изъяты> об отсутствии задолженности по заработной плате перед Сакаевым И.Р. по состоянию на 1.02.2019 года за подписью директора <данные изъяты> ФИО 1 (т. 2 л.д. 230-235, 236-238). осмотра документов от 12 февраля 2021 года, - согласно выпискам по счетам <данные изъяты> Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Нижний Новгород, ПАО «Сбербанк России» каких-либо поступлений денежных средств от Потерпевший 2 и Сакаева И.Р. на расчетный счет <данные изъяты> не поступало (т. 3 л.д. 210-216). Согласно информации начальника Кировского районного отдела УФССП России по Республике Башкортостан ФИО 6 , на исполнении находилось 174 исполнительных производства в отношении Сакаева И.Р., 1976 г.р., на общую сумму 20 985 299 руб. 73 коп., остаток задолженности составляет 2 959 600 руб. (т. 4 л.д. 2). Согласно заключению эксперта № 962/2-2-1.1 от 16 мая 2019 года, - подпись от имени ФИО 1 , расположенная в графе «Продавец» над записью «подпись» в предварительном договоре купли-продажи квартиры от 5 июля 2018 года – выполнена не самим ФИО 1 , а другим лицом с подражанием его подлинной подписи (подписям) (т. 2 л.д. 160-165). Решением Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 21 июня 2019 года, расторгнут предварительный договор купли-продажи квартиры от 5.07.2018 года б/н, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО 1 и Потерпевший 2 . С <данные изъяты> в пользу Потерпевший 2 денежные средства в размере 338 563 руб., штраф в размере 169 281 руб. 5 коп., неустойка в размере 50000 руб. (т. 2 л.д. 170-175). Судом исследованы неоднократные показания Потерпевший 2 в ходе предварительного расследования. Так, из первоначальных показаний следует, что Потерпевший 2 вел общение только с Сакаевым, директора ФИО 1 он не видел. Сакаев принес в офис уже подготовленный и подписанный со стороны <данные изъяты> директором ФИО 1 договор, на котором также имелась печать организации. Денежные средства в сумме 338 563 руб. на основании счета № 037 от 5.07.2018 года были внесены в кассу организации. При допросе в качестве потерпевшего Потерпевший 2 подтвердил ранее данные показания, однако отказался считать себя потерпевшим по делу. В своих показаниях указывал, что примерно в конце февраля 2021 года Сакаев предложил его защитнику ФИО 15 произвести замену взыскателя и выкупить долг <данные изъяты> в общей сумме 554 000 рублей за 400 000 рублей, на что он согласился. После этого 1 марта 2021 года с Сакаевым было заключено соглашение об уступке права требования. В тот же день Сакаев выплатил ему денежные средства в сумме 400 000 рублей (т. 6 л.д. 57-62). Поведение потерпевшего Потерпевший 2 , неоднократно уклонявшегося как от явки к следователю, так в судебные заседания, его позиция о непризнании себя потерпевшим, заявление в этой связи его представителем ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, по убеждению суда, вызвано оказанным давлением на него со стороны Сакаева и его защитника, а также возмещением ему денежных средств в ходе предварительного расследования, о чем свидетельствует исследованная стенограмма записи телефонных разговоров Потерпевший 2 и его представителя (т. 6. л.д. 16-19). Показания Сакаева якобы о наличии у него полномочий по заключению договоров от имени <данные изъяты> суд находит противоречащими исследованным доказательствам. Так, согласно доверенности директора <данные изъяты> ФИО 1 от 22.02.2018 года, со сроком действия до 31.12.2018 года, Сакаев И.Р. был уполномочен представлять интересы организации лишь в отношениях с налоговыми органами (т. 6 л.д. 187-188), о чем также подтвердил суду директор <данные изъяты> ФИО 1 Этим же объясняется факт осуществления Сакаевым имитации подписи ФИО 1 в предварительном договоре с Потерпевший 2 , о чем он признал в суде, и неосведомленности ФИО 1 о заключенном договоре. Согласно решению Советского районного суда г. Уфы от 21 июня 2019 года по иску Потерпевший 2 , представитель ФИО 1 заявил суду, что о заключенном договоре с Потерпевший 2 директору ФИО 1 не было известно, подпись в договоре ему не принадлежала. Поддельность подписи ФИО 1 в договоре была установлена почерковедческой экспертизой, проведенной по ходатайству ответчика <данные изъяты> (т. 2 л.д. 170). При таких обстоятельствах, не доверять последовательным и стабильным показаниям ФИО 1 , полностью согласующимися с другими доказательствами по делу, у суда не имеется. Версия Сакаева о его непричастности к совершению преступления полностью опровергается совокупностью исследованных доказательств, и расценивается судом как способ избежания ответственности за содеянное. Судом установлено, что у <данные изъяты> отсутствовали какие-либо договорные взаимоотношения с <данные изъяты> , в связи с чем у данной организации не могло быть задолженности, а у <данные изъяты> возникнуть право требования. Об умысле на хищение денежных средств потерпевшего Потерпевший 2 свидетельствуют установленные судом действия Сакаева И.Р., который, обманывая потерпевшего, сообщил ему заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно наличия у <данные изъяты> права и возможности предоставить квартиру в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> , строительный номер квартиры № , представил потерпевшему подложные от имени <данные изъяты> в лице директора ФИО 1 предварительный договор купли-продажи указанной квартиры и приходный кассовый ордер, осознавая при этом, что ни у него, ни у <данные изъяты> , никаких прав на данный объект недвижимого имущества не имеется. Таким образом, Сакаев И.Р.. получив от потерпевшего Потерпевший 2 денежные средства, фактически не намеревался и не мог исполнить принятые на себя обязательства. Потерпевший 2 , в свою очередь, подписывая представленный Сакаевым И.Р. от имени <данные изъяты> предварительный договор купли-продажи, полагал, что принятые обязательства по предоставлению квартиры будут выполнены, поверив Сакаеву И.Р. Последующее возвращение Сакаевым И.Р. денежных средств Потерпевший 2 путем переуступки права требования, суд расценивает не иначе как способ защиты, обусловленный желанием избежать ответственности за содеянное. Нельзя согласиться с доводами о незаконности возбуждения данного уголовного дела, которое, по мнению защиты, относится к уголовным делам частно-публичного обвинения, и возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего. Из постановления о возбуждении уголовного дела от 31 августа 2020 года следует, что поводом к его возбуждению послужило заявление руководителя <данные изъяты> ФИО 1 о привлечении к уголовной ответственности Сакаева И.Р. (т. 1 л.д. 1-2). Постановлением следователя по ОВД СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Уфе ФИО 7 от 19 марта 2021 года потерпевшим по уголовному делу признан Потерпевший 2 (т. 6 л.д. 55). В последующем, постановлением начальника СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Уфе ФИО 8 от 2.06.2021 года постановление о признании <данные изъяты> потерпевшим по уголовному делу от 31 августа 2020 года отменено как незаконное (необоснованное) (т. 8 л.д. 152-153). Порядок возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения распространяется не на все уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. ч. 1 - 4 ст. 159 УК РФ, а лишь на те, которые совершены в сфере предпринимательской деятельности. Преступление, совершенное Сакаевым И.Р., к данной категории не относится, а потому уголовное преследование правомерно осуществлялось в публичном порядке и наличия заявления о возбуждении уголовного дела в данном случае не требовалось. Действия Сакаева И.Р. квалифицированы как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием. Суд считает необходимым исключить указание на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием». Диспозицией ст. 159 УК РФ предусмотрена возможность совершения мошенничества двумя способами «путем обмана или злоупотребления доверием», причем по отношению друг к другу они являются альтернативными. В данном случае Сакаев И.Р. действовал путем обмана, сообщая потерпевшему Потерпевший 2 заведомо ложные сведения; именно эти ложные сведения выступили способом завладения его денежными средствами, которые он передал под влиянием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). Таким образом, для признания преступления, совершенного с использованием осужденным своего служебного положения, необходимо использование этим лицом для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Судом установлено, что Сакаев И.Р., являясь заместителем директора по строительству <данные изъяты> , не обладал полномочиями на заключение договоров, как с юридическими, так и физическими лицами, а также по управлению и распоряжению денежными средствами. Из установленных судом фактических обстоятельств следует, что Сакаев И.Р. сообщил потерпевшему ложные сведения о наличии у него таких полномочий, изготовив и представив последнему подложные договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру, и данным способом совершил мошенничество. При таких обстоятельствах, квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению, как не нашедший подтверждения. Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» подтверждается стоимостью похищенных денежных средств, которые превышают двести пятьдесят тысяч рублей, установленный п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ. Действия подсудимого Сакаева И.Р. суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере. По факту хищения денежных средств Потерпевшая 1 Подсудимый Сакаев И.Р. показал суду, что с Потерпевшая 1 знаком с 2012 года по совместной работе в одной организации, поддерживал с ней деловые отношения. Весной 2016 года Потерпевшая 1 обратилась к нему с вопросом поиска подрядчиков с целью приобретения квартиры с дисконтом. К тому времени Потерпевшая 1 уже выбрала подходящий для неё вариант - строящийся дом в мкр. Черниковка по <адрес> . Застройщиком дома являлось <данные изъяты> . Он решил помочь Потерпевшая 1 в решении её вопроса. После этого он обратился в организацию <данные изъяты> , у которой имелись 1 или 2 договоров на поставку строительных материалов в <данные изъяты> . Директор <данные изъяты> ФИО 2 согласился на его предложение, выдав ему доверенность, в том числе на заключение договоров от имени организации. Далее в <данные изъяты> им выяснялось наличие свободных квартир в строящемся доме, этажность, площадь квартиры, все условия были согласованы с Потерпевшая 1 . В последующем <данные изъяты> отказало в реализации квартиры в рамках зачетных требований, предложив заключить прямой договор купли-продажи квартиры с <данные изъяты> по цене 45 000 рублей за 1 кв.м. В свою очередь Потерпевшая 1 готова была приобрести квартиру в этом доме за 50 000 рублей за 1 кв.м. Таким образом, <данные изъяты> могло заработать на этой сделке. После этого между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи квартиры, подписанный директором ФИО 2 . С Потерпевшая 1 был заключен зеркальный договор, разница была лишь в цене. Денежные средства за квартиру Потерпевшая 1 передавала ему частями, как наличными, так и путем перевода на его банковский счет. Все полученные от неё денежные средства он внес в бухгалтерию <данные изъяты> . Квитанции об оплате передавал Потерпевшая 1 . К лету 2018 года Потерпевшая 1 полностью рассчиталась за квартиру. Дом был сдан в эксплуатацию с опозданием, также выяснилось, что договор с <данные изъяты> не был зарегистрирован и квартира, предназначавшаяся Потерпевшая 1 , была передана третьим лицам. К тому времени ФИО 2 перестал являться директором <данные изъяты> . Он, как гарант сделки с Потерпевшая 1 , написал ей расписку, по которой она взыскала с него денежные средства. В ходе судебного следствия Сакаев И.Р. вину в предъявленном обвинении признал полностью, добровольно возместил причиненный потерпевшей Потерпевшая 1 имущественный ущерб, принес свои извинения. Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к следующему. Потерпевшая Потерпевшая 1 подтвердила суду, что с Сакаевым И.Р. знакома с 2014 года по прошлой работе в организации <данные изъяты> , последний занимал должность заместителя директора. Летом 2016 года они с супругом искали для себя квартиру по ценам ниже, чем у застройщика, реализуемые подрядными организациями. Знакомая ФИО 9 предложила ей услуги Сакаева И.Р., сказав, что у него имеются выходы на подрядчиков, рекомендовав его как надежного человека. С Сакаевым договорились о встрече, последний в разговоре заверил, что поможет приобрести квартиру в жилом комплексе «на въезде в мкр. Черниковка». Застройщиком данного комплекса являлось <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> . Сакаев сообщил, что договор будет заключен с подрядной организацией <данные изъяты> , директором которого является его старый друг ФИО 2 , представителем которого он выступит. Со слов Сакаева <данные изъяты> поставляет на строительный объект <данные изъяты> щебень и ПГС, за что застройщик рассчитывается с подрядной организацией квартирами. На тот момент ей была известна планировка будущей квартиры, количество комнат (2-х комнатная) и этажность (11 этаж), срок сдачи (конец года). Данные условия были озвучены Сакаеву, на что последний убедил её, что данная квартира будет ей реализована <данные изъяты> по цене ниже на 200000 рублей, чем у застройщика, за 3100000 рублей, на что она ответила согласием. После этого в июле 2016 года она вновь встретилась с Сакаевым в помещении агентства недвижимости <данные изъяты> по <адрес> , где её супруг подписал представленный Сакаевым предварительный договор купли-продажи квартиры. После чего Сакаев забрал экземпляр договора для подписания директором <данные изъяты> ФИО 2 . Затем через какое-то время она встретилась с Сакаевым в районе <адрес> , где передала последнему аванс по предварительному договору в размере 950000 рублей. Сакаев в свою очередь передал ей приходно-кассовый ордер на указанную сумму от организации <данные изъяты> . В последующем по просьбе Сакаева, как при личных встречах, так и путем перевода на банковскую карту, она передавала и перечисляла последнему денежные средства в следующих суммах: 29.07.2016 года – 1043000 рублей; 12.10.2016 года – 340000 рублей и 40000 рублей; 29.12.2016 года – 120000 рублей; 9.02.2017 года – 200000 рублей; 7.03.2017 года – 300000 рублей. Сакаевым ей были переданы два дополнительных соглашения и приходно-кассовые ордера от имени <данные изъяты> . В марте 2017 года ей был произведен окончательный расчет за квартиру в общей сумме 3000000 рублей. В конце мая 2017 года Сакаев сообщил, что реализуемая квартира оказалась на 1 кв.м. больше проектируемой и попросил доплатить. 1 и 2 июня 2017 года она перевела на банковскую карту Сакаева ещё 50000 и 20000 рублей. После этого Сакаев всячески оттягивал их переезд в квартиру, каждый раз ссылаясь на технические проблемы. При этом убеждал, что квартира будет передана в ближайшее время, представив предварительный договор купли-продажи квартиры между <данные изъяты> и <данные изъяты> . В последующем им стало известно, что приобретаемая квартира была сдана и заселена другими жильцами, а <данные изъяты> ликвидировано. После обращения с заявлением в полицию Сакаев привез бумагу от имени директора <данные изъяты> о том, что предварительный договор купли-продажи квартиры считается расторгнутым и денежные средства будут возвращены в ближайшее время. Директора <данные изъяты> ФИО 2 она никогда не видела и не встречалась, все документы от его имени привозил Сакаев. Часть денежных средств в сумме 370000 рублей были возвращены ей Сакаевым путем перевода на банковскую карту. Свидетель ФИО 2 показал суду, что до весны 2016 года занимал должность директора <данные изъяты> . Учредителем данной организации являлся ФИО 12 . Организация до передачи ему учредителем никакой хозяйственной деятельности не осуществляла. Через данную организацию он осуществлял продажу мебели. Магазин находился в Октябрьском районе г. Уфе. Никакой иной деятельностью, в частности, поставкой строительных материалов, организация не занималась. С <данные изъяты> никаких отношений не было. Сакаев является его знакомым, который помогал ему с документами, выполнял поручения, связанные с деятельностью по продаже мебели. К финансам Сакаев доступа не имел. О продаже квартиры Потерпевшая 1 ему ничего неизвестно. Потерпевшая 1 ему не знакома. Свидетель ФИО 10 показала суду, что в 2016-2017 годах занимала должность начальника инвестиционно-финансового отдела <данные изъяты> , который осуществлял заключение договоров долевого участия с физическими и юридическими лицами. С 2016 года с <данные изъяты> никаких договоров не заключено, данная организация контрагентом не являлась. Подрядчиком организации являлся трест <данные изъяты> . Представленный на обозрение договор между <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 6 л.д. 231-238) не заключался, более того он несоответствует форме и содержанию заключаемых с юридическими лицами договоров и в нём занижена цена за 1 кв.м. жилья. Указанная в договоре квартира 20.07.2016 года по договору долевого участия была реализована ФИО 11 Свидетель ФИО 11 подтвердила суду, что в 2016 году по договору долевого участия, заключенного с <данные изъяты> , приобрела квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес> . Виновность подсудимого Сакаева И.Р. подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании. Результатами: осмотра документов от 28 апреля 2021 года, от 18 июня 2021 года и от 24 июня 2021 года, - представленных МИФНС № 39 по РБ, Согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 29 августа 2012 года принято решение о создании <данные изъяты> . Учредители общества ФИО 12 , который избран директором общества, и ФИО 13 Согласно протоколу № 3 внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от 19 февраля 2016 года, с 19 февраля 2016 года прекращены полномочия директора общества ФИО 2 27 мая 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности <данные изъяты> (т. 8 л.д. 3-83). - представленных ФИО 3 чеков по операциям Сбербанк Онлайн по переводам с карты на карту: от 12.10.2016 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 40000 руб., платеж выполнен; от 29.12.2016 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 120000 руб., платеж выполнен; от 9.02.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 200000 руб., платеж выполнен; от 7.03.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 300000 руб., платеж выполнен; от 30.03.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 50000 руб., платеж выполнен; от 27.05.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 50000 руб., платеж выполнен; от 1.06.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 50000 руб., платеж выполнен; от 2.06.2017 года отправитель № , получатель № И.Р. С., сумма операции 20000 руб., платеж выполнен. - переписки по электронной почте пользователя « И. » <данные изъяты> с пользователем « ФИО 16 ». - документов представленных <данные изъяты> : копии договора № 623/2016 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 20.07.2016 года, заключенного между <данные изъяты> в лице заместителя директора по финансам и инвестициям ФИО 14 и ФИО 11 , где предметом договора является долевое участие Дольщика в финансировании строительства двухкомнатной <адрес> , общей площадью 59,46 кв.м., жилой площадью 27,26 кв.м., стоимостью 3 389 220 руб., с планом объекта. акта приема-передачи жилого помещения 10.03.2017 года двухкомнатной <адрес> , общей площадью 59,46 кв.м., жилой площадью 27,26 кв.м., расчет произведен полностью в сумме 3 334 500 руб. - документов представленных Потерпевшая 1 : предварительного договора купли-продажи квартиры № от 27.07.2016 года, заключенного между <данные изъяты> в лице директора ФИО 2 (Продавец) и ФИО 3 (Покупатель), в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплатить и принять в собственность квартиру, расположенную на момент подписания договора в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> : двухкомнатная квартира, общей площадью 56,46 кв.м., жилая площадь – 27, 26 кв.м., этаж 9, секция «Д», стоимостью 3 091 920 руб., в нижней части договора на каждом листе имеется подпись без расшифровки, в конце договора имеются реквизиты сторон и со стороны Продавца <данные изъяты> имеется подпись с расшифровкой ФИО 2 и оттиск печати общества, со стороны покупателя имеется подпись с расшифровкой ФИО 3 . дополнительного соглашения № 1 от 5.09.2016 года к предварительному договору купли-продажи № 37 от 27.07.2016 года, где в п. 3 указано, что окончательная стоимость вышеуказанной квартиры согласовывается между сторонами в размере 3 014 622 руб., в п. 4 указано, что в момент подписания данного дополнительного соглашения Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 50 % от оставшейся стоимости, который составляет 1 043 523 руб. Дополнительное соглашение подписано обеими сторонами. дополнительного соглашения № 2 от 12.10.2016 года к предварительному договору купли-продажи № 37 от 27.07.2016 года, где в п. 3 указано, что окончательная стоимость вышеуказанной квартиры согласовывается между сторонами в размере 3 000 000 руб., в п. 4 указано, что в момент подписания данного дополнительного соглашения Покупатель производит оплату в размере 380 000 руб. дополнительное соглашение подписано обеими сторонами. счета № 41 от 27.07.2016 года, где указаны банковские реквизиты <данные изъяты> . Плательщик частное лицо, где в наименовании товара указано: авансовый платеж по договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма в итоге: 927 576 руб., в нижней части имеется подпись руководителя предприятия ФИО 2 , подпись главный бухгалтер ФИО 2 и оттиск печати <данные изъяты> . квитанции к приходному кассовому ордеру № 114 от 27.07.2016 года принят от ФИО 3 , основание: авансовый платеж по договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма 927 576 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати <данные изъяты> , главный бухгалтер ФИО 2 подпись, кассир ФИО 2 и подпись. квитанции к приходному кассовому ордеру № 147 от 5.09.2016 года принят от ФИО 3 , основание: авансовый платеж по дополнительному соглашению № 1 от 5.09.2016 года к договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма 1 043 523 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати <данные изъяты> , главный бухгалтер ФИО 2 подпись, кассир ФИО 2 и подпись. квитанции к приходному кассовому ордеру № 165 от 12.10.2016 года принят от ФИО 3 , основание: авансовый платеж по дополнительному соглашению № 1 от 5.09.2016 года к договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма 380 000 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати <данные изъяты> , главный бухгалтер ФИО 2 подпись, кассир ФИО 2 и подпись. квитанции к приходному кассовому ордеру № 88 от 8.02.2017 года принят от ФИО 3 , основание: авансовый платеж по дополнительному соглашению № 1 от 5.09.2016 года к договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма 320 000 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати <данные изъяты> , главный бухгалтер ФИО 2 подпись, кассир ФИО 2 и подпись. квитанции к приходному кассовому ордеру № 85 от 10.03.2017 года принят от ФИО 3 , основание: расчет по дополнительному соглашению № 1 от 5.09.2016 года к договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года, сумма 328 901 руб., в нижней части квитанции имеется оттиск печати <данные изъяты> , главный бухгалтер ФИО 2 подпись, кассир ФИО 2 и подпись. справки <данные изъяты> за исх. № 54 от 10.03.2017 года в адрес регистрационного органа о том, что расчет по договору купли-продажи жилого помещения № 37 от 27.07.2016 года произведен в полном объеме, в установленные сроки на общую сумму 3 000 000 руб. В нижней части справки имеется оттиск печати <данные изъяты> , директор ФИО 2 и подпись. уведомления <данные изъяты> за исх. № 31 от 21.02.2018 года в адрес ФИО 3 о невозможности дальнейшего исполнения обязательства по договору купли-продажи № 37 от 27.07.2016 года и прекращения действия указанного договора, внесенные денежные средства в объеме 3 170 000 руб. будут возвращены в срок до 31.03.2018 года. В нижней части уведомления имеется оттиск печати <данные изъяты> , директор ФИО 2 и подпись. выписки по счету Потерпевшая 1 ПАО «Сбербанк России» № , истории операций по дебетовой карте № : - 2.06.2017 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 20000 руб.; - 1.06.2017 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 50000 руб.; - 30.03.2017 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 50000 руб.; - 7.03.2017 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 300 000 руб.; - 9.02.2017 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 200 000 руб.; - 29.12.2016 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 120 000 руб.; - 12.10.2016 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 40000 руб.; - 27.05.2018 г. перевод на карту № С. И.Р. , сумма 50000 руб. (т. 7 л.д. 153-160; т. 8 л.д. 241-243). Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «УралКапиталБанк» за период с 01.07.2016 года по 22.06.2021 года в отношении <данные изъяты> имеется одна банковская операция с назначением платежа – Комиссия за ведение счета юридического лица при отсутствии оборотов по счету в течении 6 месяцев. Платежи от Потерпевшая 1 отсутствуют (т. 9 л.д. 35-39). Согласно заключению экспертизы № 9246 от 2 апреля 2021 года, - подписи от имени ФИО 2 , расположенные в строках «главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 165 от 12 октября 2016 года; в строках «главный бухгалтер», «кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 147 от 5 сентября 2016 года; в строке «директор» в дополнительном соглашении № 1 от 5 сентября 2016 года к предварительному договору купли-продажи № 37 от 27 июля 2016 года; в строке «директор <данные изъяты> в письме исх. № 31 от 21 февраля 2018 года выполнены, вероятно, не ФИО 2 , а другим лицом, с подражанием несомненной подписи (т. 7 л.д. 81-84). Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 8 июля 2020 года с Сакаева И.Р. в пользу Потерпевшая 1 взыскана сумма задолженности по договору займа от 13.09.2018 года в размере 2 900 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25861 руб. 64 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 7000 руб. (т. 9 л.д. 24-29). Об умысле на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевшая 1 свидетельствуют установленные судом действия Сакаева И.Р., который, обманывая потерпевшую, сообщил ей заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно наличия у него права предоставить квартиру в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> , представил потерпевшей подложный от имени <данные изъяты> в лице директора ФИО 2 предварительный договор купли-продажи указанной квартиры, осознавая при этом, что ни у него, ни у ликвидированного <данные изъяты> , никаких прав на данный объект недвижимого имущества не имеется. Таким образом, Сакаев И.Р., получив от потерпевшей Потерпевшая 1 в несколько приемов денежные средства, фактически не намеревался и не мог исполнить принятые на себя обязательства. Потерпевшая, в свою очередь, полагала, что принятые обязательства по предоставлению квартиры будут выполнены, поверив Сакаеву И.Р. Квалификация действий по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ возможна только при наличии у виновного признаков специального субъекта преступления. Между тем, Сакаев И.Р. таковыми признаками не обладает, поскольку не является индивидуальным предпринимателем, а из установленных судом обстоятельств совершения преступления не усматривается, что действия Сакаева И.Р. сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности. Заключение им договора и дополнительных соглашений от имени ликвидированного юридического лица <данные изъяты> также не дает оснований для квалификации его действий как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Суд также считает необходимым исключить указание на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием». В данном случае Сакаев И.Р. действовал путем обмана, сообщая потерпевшей Потерпевшая 1 заведомо ложные сведения; именно эти ложные сведения выступили способом завладения её денежными средствами, которые она передала под влиянием обмана, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Сакаева И.Р. Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» подтверждается стоимостью похищенных денежных средств, которые превышают один миллион рублей, установленный п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ. Действия подсудимого Сакаева И.Р. суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. При изучении личности подсудимого суд установил: Сакаев И.Р. по месту жительства характеризуется с положительной стороны; на диспансерных учетах, наблюдении у врача нарколога и врача психиатра не состоит. В соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Сакаеву И.Р., суд учитывает: полное признание вины в совершении преступления (по эпизоду с Потерпевшая 1 ); добровольное возмещение имущественного ущерба; положительную характеристику по месту жительства; <данные изъяты> . Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Сакаеву И.Р., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено. Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, сведения о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни семьи подсудимого, суд, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и приходит к выводу, что исправление Сакаева И.Р. возможно только в условиях изоляции от общества при назначении наказания в виде реального лишения свободы, поскольку данный вид наказания будет отвечать закрепленным в Уголовном кодексе РФ целям исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Вместе с тем, суд считает необходимым назначить подсудимому Сакаеву И.Р. дополнительное наказание в виде штрафа. На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, его имущественного и семейного положения, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, позволяли применить к Сакаеву И.Р. положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено. С учетом установленных судом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает фактических и юридических оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ отбывание лишения свободы Сакаеву И.Р. следует назначить в исправительной колонии общего режима. Учитывая, что Сакаев И.Р. осуждается к реальному лишению свободы за совершение тяжкого преступления, в целях обеспечения рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, а также для обеспечения исполнения наказания, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд приговорил : Сакаева И.Р. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить наказание: по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей; по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей. На основании ст. 69 ч.ч. 3 и 4 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Сакаеву И.Р. назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей подлежит самостоятельному исполнению. Сакаева И.Р. взять под стражу в зале судебного заседания, этапировать и содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ до вступления приговора в законную силу. Срок наказания Сакаеву И.Р.. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Сакаева И.Р.. под стражей: с 14 июня 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства: письменные документы хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий Гаймалеев Р.Р. Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 сентября 2022 года приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 10 июня 2022 года в отношении Сакаева И.Р. изменен: -во вводной части приговора указать судимость Сакаева И.Р. по приговору Кировского районного суда г.Уфы от 30 августа 2010 года и по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы; на основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединен не отбытый срок наказания по приговором от 09.09.2008 и 30.06.2009 к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с зачетом в срок отбытия наказания период отбытия наказания по приговорам Октябрьского районного суда г.Уфы 09.09.2008 и Кировского районного суда г.Уфы от 30.06.2009; освобожден условно-досрочно 16.08.2011 по постановлению Стерлитамакского городского судаРБ от 05.08.2011 на не отбытый срок 2 года 5 месяцев 23 дня; - учесть в качестве отягчающего наказание обстаятельства по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевшая 1 – рецедив преступлений; -назначить Сакаеву И.Р. по ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей; -с учетом ч.1 ст.62 УК РФ смягчить назначенное Сакаеву по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший 2 ) наказание до 2 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей На основании ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Сакаеву И.Р. назначить наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 210 000 ркблей. В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы содержания Сакаева И.Р. под стражей с 14 июня 2022 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовный штраф уплатить по следующим реквизитам: получатель штрафа Управление Министрества внутренних дел РФ по г.Уфе начисление УИН 18800351044219511716 расчетный счет 031006430000000101000 в Отделении НБ РБ Банка России УФК по РБ г.Уфа БИК 018073401 ИНН 0276011698 КПП 027601001 ОКАТО/ОКТМО 80701000 В остальном тот же приговор оставить без изменения.