Дело № ДЕЛО № 1-201/2025

Дело № 1-201/2025 П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации г.Уфа 30 апреля 2025 года Октябрьский районный суд г.Уфа Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Лебедева А.В. при секретаре Недоспасовой Л.Н., помощнике судьи Верещак Э.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г.Уфа Кудрявцевой Н.Г., защитника адвоката Лаврентьева М.Г., подсудимого Нигматуллина ФИО11 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Нигматуллина ФИО11 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РБ, зарегистрированного там же по <адрес> , гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, У С Т А Н О В И Л : Нигматуллин совершил покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах. Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 10 октября 2023 года из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денег с банковских счетов граждан проживающих на территории Российской Федерации, вступили между собой в предварительный сговор. При этом, разработали преступный план и распределили роли, согласно которым неустановленные лица, должны были звонить по телефону гражданам, представляться сотрудниками брокерской компании, обманывать гражданин о получении последними прибыли по проведенным операциям купли-продажи криптовалюты на международных торговых платформах (биржах криптовалюты), убеждать их зарегистрироваться на бирже криптовалюты, устанавливать мобильное приложение на находящихся в их пользовании мобильных телефонах. После чего для пополнения лицевого счета в личном кабинете на указанной бирже, убеждать граждан переводить принадлежащие им денежные средства на указанные неустановленными лицами банковские счета, тем самым, совершать хищение денежных средств путем обмана. Далее не позднее 10 октября 2023 года, неустановленные лица, посредством международной биржи криптовалюты «ВуBit», связались с зарегистрированным на указанной бирже, пользователем Нигматуллиным, которому в ходе переписки предложили за денежное вознаграждение оказать содействие в совершении хищения денежных средств граждан, путем обмана, на что Нигматуллин добровольно согласился, тем самым, вступив с неустановленными лицами, в предварительный преступный сговор, предоставив неустановленным лицам реквизиты банковских счетов, на которые должны будут поступать безналичные денежные средства и последующим переводом их в наличные, которое затем Нигматуллин должен был внести на указанные неустановленными лицами банковские счета. После чего Нигматуллин, будучи зарегистрированным на международной бирже криптовалюты «ВуBit», должен был провести операции по купле-продажи криптовалюты за счет поступивших от граждан похищенных денежных средств. Кроме того, Нигматуллин ФИО11 ., не позднее 10 октября 2023 года, предоставил неустановленным лицам реквизиты своей банковской карты № эмитированной к банковскому счету № , открытому 13.07.2021 года на его имя в ОО « <данные изъяты> » по адресу <адрес> . Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, неустановленные лица согласно преступной роли, 15.03.2024 в мессенджере мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» и «Skуре», с имеющихся у них в пользовании неустановленных абонентских номеров, позвонили на абонентский номер № , принадлежащий Потерпевший №1 , находящейся по адресу: <адрес> сообщили последней недостоверную информацию о возможности получения прибыли за счет проведения операций по купле-продаже криптовалюты на бирже криптовалюты и убедили её установить мобильное приложение указанной биржи. Далее, Потерпевший №1 , не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, поддерживающих с ней связь по телефону, в период времени с 15.03.2024 по 19 часов 04 минуты 08.04.2024, находясь по адресу: <адрес> , по указанию неустановленных лиц, установила на находящийся в ее пользовании мобильный телефон приложение «Мidwinter Сарital Limited», тем самым, будучи обманутой, дала возможность получить им доступ к конфиденциальной информации о своих персональных данных, на своём банковском счете. После чего, Потерпевший №1 , не подозревая о преступных намерениях неустановленных лиц, находясь по адресу: <адрес> , по их указанию осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств с банковского счета № отрытого 21.04.2023 на её имя в отделении ДО « <данные изъяты> » по адресу: <адрес> : 08.04.2024 в 19 часов 04 минуты в сумме 95 000 рублей, в 20 часов 41 минуту в сумме 103 000 рублей, 09.04.2024 в 19 часов 53 минуты в сумме 130 000 рублей, в 20 часов 23 минуты в сумме 121 000 рублей на банковский счет Нигматуллина № . Далее неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, 08.04.2024 выставили ордер на проведение сделки по продаже «USDT» на торговой платформе «ВуВit» в счет поступивших от Потерпевший №1 похищенных денежных средств. В свою очередь Нигматуллин, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно преступного плана и договоренности с неустановленными лицами, действуя с ними совместно и согласованно, пришел в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу <адрес> в целях хищения попытался обналичить полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 449 000 рублей, однако, не смог это сделать, поскольку банковский счет № , открытый 13.07.2021 года на его имя в ОО « <данные изъяты> » по адресу: <адрес> оказался заблокированным. Таким образом Нигматуллин с неустановленными лицами не смог довести свой преступный умысел на хищение денег путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, до конца, по независящим от него обстоятельствам, поскольку денежные средства в размере 449 000 рублей, поступившие от Потерпевший №1 на его банковский счет были банком заблокированы и он не смог ими воспользоваться. Подсудимый Нигматуллин сообщил суду, что вину признает. Он занимался купле-продажей криптовалюты, на торговой площадке «ВуВit» он зарегистрировался в октябре 2023 года. Он покупал и продавал валюту «USDT» (доллар), на разнице в курсе доллара, он получал прибыль. 08.04.2024 года, он выставил объявление на продажу «USDT». В этот же день на него вышел контрагент, которому необходима была цифровая валюта. У него на балансе было примерно 500 000 рублей и с указанным контрагентом у него было произведено четыре сделки. ДД.ММ.ГГГГ было произведено две сделки на сумму 95 000 рублей и 103 000 рублей. 09.04.2024 года было произведено еще две сделки на сумму 130 000 рублей и 121 000 рублей. После того, как на его банковскую карту Банка ВТБ (ПАО) № (расчетный счет № ) поступили денежные средства на общую сумму 449 000 рублей, он контрагенту за четыре проведенные сделки перевел «USDT» вышеуказанную сумму и его карта была заблокирована. Он обратился в Банк с целью разблокировки своего счета, но получил отказ. Он понял, что банк заблокировал его карту, так как он участвовал в преступной схеме по выводу денежных средств, добытых преступным путем, но кем совершалось преступление и в отношении кого, ему известно не было. При этом, когда он производил сделки, он понимал, что может оказаться в преступной схеме. 03.12.2024 при очередном посещении банка ВТБ по адресу <адрес> для разблокирования счета и снятии денег, он был задержан сотрудниками полиции, которые сообщили, что заблокированные на его счете денежные средства являются результатом мошеннических действий. Сотрудники полиции порекомендовали ему вернуть денежные средства в размере 449 000 рублей обратно их владельцу, что он и сделал. С лицами от которых поступали денежные средства он никогда не виделся, с ними в контакт не вступал. Он ни с кем в преступный сговор не вступал. Умысла похищать денежные средства Потерпевший №1 , у него не было. Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, приходит к убеждению, что вина подсудимого полностью доказана совокупностью следующих доказательств. Потерпевшая Потерпевший №1 , показания которой данные на предварительном следствии, были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале марта 2024 года она оформила кредит в ПАО «Сбербанк», на сумму 200 000 рублей. 15.03.2024 года, она находилась дома ей позвонил неизвестный мужчина, с неизвестного номера, который представился ФИО10 и предложил ей бесплатно обучить её работе на брокерской платформе в приложении «Мidwinter Сарital Limited». При этом из своего заработка она должна была отдавать ему 10%. Она согласилась и по указанию неизвестного ей мужчины, установила на свой личный мобильный телефон марки «Хонор 90», мобильное приложение «SКYРЕ». При этом ФИО10 пояснил ей, что в дальнейшем он ей будет звонить в данном мессенджере, а также по указанию ФИО10 она установила мобильное приложение «Мidwinter Сарital Limited». Далее 08.04.2024 года в 18 часов 55 минут, она в указанном приложении создала заявку о перечислении денежных средств на «демо-счет», ей в ответ поступили банковские реквизиты для перевода денежных средств со счетом получателя - ПАО «ВТБ» № и имя Нигматуллина. Затем по указанию ФИО10 с целью заработка в 19 часов 04 минуты она со своего банковского счета ПАО «ВТБ» № , перевела на вышеуказанный банковский денежные средства в сумме 95 000 рублей, а в 20 часов 41 минуту 103 000 рублей. 09.04.2024 года в 19 часов 53 минуты перевела с того же банковского счета на вышеуказанный банковский счет 130 000 рублей, а в 20 часов 23 минуты 121 000 рублей. Потом она спросила ФИО10 по какой причине он переводит денежные средства на неизвестную ей банковскую карту физического лица, ФИО10 ей пояснил, что данное лицо является операционистом и через него легче осуществить конвертацию денежных средств, а именно российских рублей в доллары США. Далее 10.04.2024 года с ней вновь связался ФИО10 , у которого она спросила, как вывести деньги из приложения, неоднократно создавала заявки в указанном приложении о выводе ранее перечисленных ей денежных средств с «демо-счета» на свой банковский счет, но деньги не поступили и она поняла, что стала жертвой мошенников (т. 1 л.д. 26-29, т. 2 л.д. 10-12). Свидетель Свидетель №1 , показания которого данные на предварительном следствии, были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что является сотрудником полиции. 13.11.2024 с заявлением о хищении денег в ОМВД России по <адрес> обратилась Потерпевший №1 . В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что к совершении преступления причастен Нигматуллин на банковский счет которого поступили денежные средства Потерпевший №1 в сумме 449 000 рублей. Далее Нигматуллин был доставлен в следственный отдел, где добровольно сообщил о преступлении и написал явку с повинной, Нигматуллину было предложено вернуть деньги, заблокированные на счете последнего и Нигматуллин их вернул (т. 1 л.д. 108-110). Свидетель Свидетель №2 , показания которой данные на предварительном следствии, были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что работает в Банке ВТБ (ПАО) ведущим специалистом отдела региональной безопасности в г.Уфе. 17.04.2024 поступило сообщение о том, что по адресу <адрес> филиал Банка ВТБ (ПАО), обратился клиент банка Нигматуллин с целью разблокировки банковского счета. Далее посредством компьютерно-технического обеспечения в программе банке установили, что данному клиенту был заблокирован банковский счет, ввиду проведения по его счету сомнительной операции, куда были осуществлены переводы от другого клиента Банка ВТБ (ПАО) 449 000 рублей. Далее об этом было сообщено в Банк ВТБ (ПАО) <адрес> (т. 2 л.д. 8-9). Вина подсудимого также подтверждается: -заявлением Потерпевший №1 о преступлении (т. 1 л.д. 4), -протоколом осмотра места происшествия, мобильного телефона Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 10-19), -протоколом осмотра ответа на запрос Банка ВТБ «ПАО», где указаны сведения по движению денежных средств на расчетном счете Нигматуллина, подтверждающим получение денег с банковского счета Потерпевший №1 , постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.44-60, 111-116), -протоколом осмотра мобильного телефона Нигматуллина «Hоnоr 8А», с сим-картой с абонентским номером № , банковской карты Банка ВТБ (ПАО) № , изъятых протоколом выемки у Нигматуллина, подтверждающего совершении Нигматуллиным преступления, постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 1 л.д.136-169, 171); -протоколом осмотра личного кабинета Нигматуллина на торговой платформе «ВуВit», где указаны сведения о пользователе, постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 1 л.д. 173-183); -протоколом осмотра ответа на запрос Банка ВТБ «ПАО», где указаны сведения по движению денежных средств на расчетном счете Потерпевший №1 , подтверждающего перечисления денег Нигматуллину, постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.1 л.д. 184-193); -протоколом осмотра выписки Банка ВТБ (ПАО) на имя Потерпевший №1 , содержащей сведения по движению денег на её банковском счете (т.1 л.д. 211-217), -протоколом осмотра чеков Банка ВТБ (ПАО) в которых указаны сведения о перечисление Потерпевший №1 денежных средств в сумме 449 000 рублей на банковский счет Нигматуллина, постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.1 л.д.20-23, 218-227). Суд квалифицирует действия подсудимого по ст.ст.30 ч.3- 159 ч.3 УК РФ, так как судом установлено, что Нигматуллин с неустановленными лицами не смог довести свой преступный умысел на хищение денег до конца, по независящим от него обстоятельствам, поскольку денежные средства, поступившие от Потерпевший №1 на банковский счет Нигматуллина были банком заблокированы и он не смог ими воспользоваться и распорядиться. Таким образом, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Нигматуллина, действия которого квалифицирует по ст.ст.30 ч.3 - 159 ч.3 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Квалифицирующие признаки в действиях подсудимого нашли полное подтверждения в суде, так как сумма, которую пытался похитить подсудимый по предварительному сговору с неустановленными лицами превышает 250 000 рублей. При этом судом установлено, что подтверждается материалами дела, показаниями потерпевшей, Нигматуллин вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, с которыми действовал при совершении преступления совместно и согласованно. В связи с чем, довод подсудимого о том, что его использовали неустановленные лица при совершении преступления, является явно надуманным. При назначении наказания подсудимому суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: что он ранее не судим, положительную характеристику по месту службы в рядах вооруженных сил, удовлетворительную характеристику по месту жительства, раскаяние в содеянном, что потерпевшей реального ущерба не причинено, поскольку заблокированные на банковском счете Нигматуллина деньги были возвращены потерпевшей в полном объеме, мнение потерпевшей, которая просила строго подсудимого не наказывать. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. Нигматуллин на учётах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит. Следователем в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, указана явка с повинной подсудимого. Однако, по смыслу закона под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. При таких обстоятельствах заявление Нигматуллина о преступлении /л.д.100-101/ не является добровольным, поскольку из материалов уголовного дела следует, что Нигматуллин был задержан по подозрению в совершении преступления, что подтверждается материалами дела, а также он сам подтвердил суду и только потом написал явку с повинной, то есть судом установлено, что подсудимый сообщил о преступлении после того, как была установлена его причастность к преступлению. Вместе с тем, при назначении наказания подсудимому суд учитывает, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также восстановление социальной справедливости. В связи с изложенным, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, и считает возможным применить ст.73 УК РФ в виде условного осуждения. При этом, суд не находит оснований для назначения подсудимому дополнительных видов наказания. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, совершенных подсудимым, его ролью и поведением во время и после совершения преступления, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенного им преступления и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, по делу не усматривается, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ. Принимая во внимание совершение подсудимым преступления с прямым умыслом, принимая во внимание совокупность и последовательность приемов и действий, осуществляемых им для реализации преступного замысла, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимого на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ. Наряду с этим, при назначении подсудимому наказания суд учитывает требования ч.3 ст.66 УК РФ. Вещественные доказательства: мобильный телефон «Hоnоr 8А», следует вернуть Нигматуллину. Руководствуясь ст.ст.302, 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л: НИГМАТУЛЛИНА ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3-159 ч.3 УК РФ и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ считать данную меру наказания условной с испытательным сроком на один год шесть месяцев. Обязать его регулярно, один раз в месяц, являться на регистрацию по месту жительства в спецорган, осуществляющий контроль за осужденными, в установленные спецорганом дни, не менять без уведомления их место жительства. Меру пресечения Нигматуллину подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: мобильный телефон «Hоnоr 8А», вернуть Нигматуллину после вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда РБ в течение 15 суток со дня провозглашения, путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд г.Уфа. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях. Председательствующий